Spiritoo le Blog - www.delerm.fr

Le faux espion braquait des millions avec un portable

Avec un bagou digne d'un héros de film d'espionnage un escroc a raflé plus de 7 millions d'euros aux banques.

Par Patricia TOURANCHEAU

vendredi 07 octobre 2005 (Liberation - 06:00)

aux espion des services secrets (DGSE) et pseudo-traqueur de financiers d'attentats, Gilbert C., 40 ans, s'avère escroc international de haut vol. Depuis sa base en Israël, ce Parisien qui jongle avec la téléphonie mobile et les sociétés écrans a raflé plus de 7 millions d'euros. La première division de police judiciaire de Paris a reconstitué l'histoire. Le 25 juillet, juste après les bombes meurtrières de Londres, la directrice d'une agence postale reçoit un coup de fil d'un homme qui se fait passer pour son PDG, Jean-Paul Bailly : «La DGSE nous a demandé de collaborer. Des terroristes préparent un attentat dans Paris et vont effectuer un retrait dans votre poste. Un agent de la DGSE va vous appeler. Faites tout ce qu'il vous dit.» Une heure plus tard, «Jean-Paul, des services français», téléphone à la chef d'agence, lui attribue un nom de code, «Martine», exige la «confidentialité» et l'envoie sur sa première mission : «Votre ligne n'est pas sécurisée. Vous allez acheter un portable qui servira uniquement à nos échanges. Voici un numéro que vous appellerez pour donner le vôtre.» «Martine» fonce chez France Télécom, se paie un mobile, laisse son numéro sur la messagerie de Jean-Paul, qui la contacte : «Quoi qu'il arrive, vous devez garder ce portable ouvert jour et nuit.» Selon un enquêteur, Gilbert C. la bombarde de coups de fil, une quarantaine en deux jours : «Il l'inonde d'infos sur leur travail pour déjouer cet attentat imminent. Il l'embrouille et la harcèle. Il l'appelle toutes les heures en pleine nuit. Elle n'en dort plus. Si elle ne répond pas assez vite, il l'engueule.S'il la sent hésitante, il la pourrit. Il répète : "Surtout, n'en parlez à personne." Il lui met la pression. Elle est catastrophée.»

Harcèlement. Voilà Martine bien «conditionnée», qui obéit à tout, persuadée qu'elle «travaille pour la nation», comme dit «l'agent». Alors, Jean-Paul ordonne : «Branchez-vous sur votre ordinateur. Donnez-moi les noms des cinq plus gros clients de votre agence.» Martine s'exécute. Selon un enquêteur, «l'escroc désigne un des cinq noms au hasard comme le financier de ce futur attentat et indique que quelqu'un va venir chercher 500 000 euros cet après-midi sur ce compte. Il demande des tas de renseignements sur ce client. Elle balance tout ce qu'elle sait». Jean-Paul ne la lâche plus : «Vous les avez, les 500 000 euros dans vos caisses ?» La chef d'agence n'a que 350 000 euros. Il se fâche : «Vraiment, vous n'êtes pas opérationnelle.» Elle pleure, «tourne comme un avion» dans sa poste, «gratte les fonds de tiroirs», vide tous les coffres et trouve 8 000 euros de plus. Jean-Paul finit par abdiquer à 358 000 euros : «Allez acheter une valise. On vous recontacte.» Martine part acquérir une mallette. Jean-Paul la relance : «Avant que vous remettiez ces billets au client, nous devons les magnétiser pour suivre tout le circuit du financement du terrorisme et remonter tout le réseau. Montez dans un taxi. Allez vers le centre de Paris.» Il la rappelle dans le taxi : «Est-ce que vous êtes suivie?» Elle essaie de détecter une hypothétique filature, en vain. «Faites arrêter le taxi et ouvrez l'oeil !» Sitôt fait. «Maintenant, allez dans le XIIe arrondissement.» Il la fait s'arrêter devant la brasserie des Canons de la Nation : «Voyez-vous mes agents ?» «Non», Martine ne voit rien. «OK, ils sont bien cachés, ils travaillent bien. Asseyez-vous en terrasse.»

Opération WC. «Terrorisée», selon un policier, et «aux cent coups», Martine trouve un siège, s'accroche à sa mallette. Gilbert C. retéléphone: «Descendez dans les toilettes et enfermez-vous.» Elle y va. Il la rappelle : «Un agent va cogner trois coups contre la porte des WC, remettez-lui la valise, remontez à la terrasse et attendez dix minutes qu'on vous la remonte. Toc toc. «Martine, donnez la valise», dit Shirley, la Mata Hari de Gilbert C., qui attrape le bagage lesté de 358 000 euros. Martine retourne à sa terrasse, s'attable, et attend, très longtemps. Elle poireaute trois heures, sans jamais voir revenir la valise ni les «agents». Elle finit par se rendre à l'évidence. Elle arrive à la PJ, «épuisée», ce 28 juillet, au bout de trois jours d'une «redoutable mise en condition psychologique».

La première DPJ a remonté le numéro donné à la postière en chef par «Jean-Paul», «un numéro en Angleterre rebasculé en Israël». La police a alerté les banquiers sur ce mode opératoire inédit et surveillé ainsi «une vingtaine de tentatives d'escroquerie similaires» en août, qui, du coup, ont toutes échoué.

Le gros lot. Gilbert C. a alors inventé en septembre une variante qui lui a rapporté bien plus gros : le même coup de fil à la Barclay's et au CCF au nom du PDG, puis l'entrée en lice du pseudo-agent de la DGSE qui «suit les flux financiers du terrorisme» et finit par obtenir des banquiers des «virements internationaux» sur des comptes prétendument utilisés par les poseurs de bombes. «Avec son bagout phénoménal, son cinéma et sa façon de persuader les banquiers qu'ils servent leur pays dans la lutte contre Al-Qaeda», le «cerveau» Gilbert a réussi à faire verser des millions sur des comptes de sociétés écrans montées à Hongkong par ses hommes de paille. Le 28 septembre, une banque a ainsi versé 2,5 millions de dollars en Suisse, et 2,72 millions à Hongkong. Alertée par un banquier méfiant, la PJ a bloqué ces fonds. En revanche, deux virements d'un total de 7,25 millions d'euros versés le 29 septembre sur des comptes en Estonie ont été aussitôt encaissés par la «bande à Gilbert», qui s'apparente, dit un policier, à des «émules d'Arsène Lupin rompus aux arcanes bancaires et aux progrès de la téléphonie et d'Internet». Lundi, à Paris, la PJ a arrêté Shirley, 28 ans, la «dame pipi haut de gamme» des Canons de la Nation, et sa mère, à Levallois (Hauts-de-Seine), qui recelait la part supposée de sa fille : 38 000 euros. La première a été mise en examen avant-hier pour «escroquerie en bande organisée et tentatives», la seconde pour recel. Il manque quatre aigrefins à l'appel qui font l'objet de mandats de recherche, dont Gilbert C., 40 ans, et son frère Simon, 38 ans, tous deux nés à Paris et réfugiés en Israël. Depuis sa planque, le «cerveau» de l'arnaque à la lutte contre le terrorisme du XXIe siècle a eu le culot de narguer la PJ au téléphone : «Je ne rentre pas,  je ne veux pas me rendre, je suis protégé en Israël».